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7月21日,人民银行大连市中心分行透露一则罚单表明,大连经济技术开发区鑫资村镇银行因牵涉到三项违法行为遭罚超强100万。  违法类型包括:违背账户及票据涉及业务管理规定;并未按照规定遵守客户身份辨识义务、并未按规定上报大额交易报告或者怀疑交易报告;违背《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》涉及规定。

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  其中,第二项违法行为类型处罚得最多,人民银行大连市中心分行对其判处100万元罚款,同时对涉及责任人员判处12万元的罚款。  值得注意的是,该村镇银行的有限公司股东为沈阳银行。天眼坎信息表明,沈阳银行对外投资了三家村镇银行,分别为庄河汇通村镇银行、大连经济技术开发区鑫资村镇银行以及西昌金信村镇银行。

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其中对大连经济技术开发区鑫资村镇银行股权比例为15.17%,为该村镇银行的第一大股东。  在有限公司股东沈阳银行方面,阿里司法拍卖网表明,其1亿股股份将在司法拍卖会平台进行拍卖,股份持有人为东兆长泰集团有限公司(下称“东兆长泰”)。沈阳银行2019年年报表明,东兆长泰为沈阳银行第十大股东,股权比例1.47%。  而上述拍卖会源自此前东兆长泰与厦门国际银行的一起法律纠纷。

根据中国裁判文书网4月份透露的一则继续执行裁定书,申请人继续执行人为厦门国际银行北京分行,被执行人之一就还包括该行股东东兆长泰。其余还有中地长泰建设有限公司、银鼎投资(北京)有限公司、浙商新的业集团有限公司、北京天劲房地产开发有限公司等。  值得一提的是,截至2019年末,在沈阳银行前十大股东中,有7名股东所所持股权皆正处于质押或失效状态。

  其年报表明,截至2019年末,沈阳银行的资产总额为4131.21亿元,较年初上升1.30%;2019年,沈阳银行的营业收入为80亿元,同比快速增长2.52%;净利润为12.51亿元,同比上升23.33%。  在资产质量方面,截至2019年末,沈阳银行的不良贷款率为3.93%,同比快速增长1.64个百分点;拨备覆盖率仅有116.05%,同比上升24.99%,且早已高于监管标准。资本充足率为11.11%,一级资本充足率与核心一级资本充足率同为8.91%,较上年末皆有所上升。

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